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《北京市檢察機關(guān)金融檢察白皮書（2021-2023年）》發(fā)布，2021年至2023年10月，北京全市檢察機關(guān)共辦理金融犯罪審查逮捕、審查起訴案件7089件14445人，辦理證券期貨、銀行保險等領(lǐng)域民事、行政訴訟監(jiān)督案件121件。

白皮書通報，近3年來，金融犯罪案件中非法集資犯罪仍占較高比重，占全市檢察機關(guān)辦理的金融犯罪案件總數(shù)的87%，且隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展，呈現(xiàn)線上線下結(jié)合、手段花樣不斷翻新等特點，常借助私募基金、科技創(chuàng)新、區(qū)塊鏈、影視投資等市場熱點，針對社會群體實施“精準收割”。與此同時，貸款詐騙犯罪向金融新業(yè)態(tài)蔓延，除了騙取銀行等傳統(tǒng)金融機構(gòu)貸款外，犯罪分子開始從汽車金融公司等非銀行金融機構(gòu)騙取貸款，而信用卡詐騙犯罪類型也發(fā)生了較大變化，“惡意透支”案件數(shù)量明顯下降，盜刷他人信用卡成為主要犯罪手段。在證券犯罪中，案件多集中于內(nèi)幕交易犯罪，呈現(xiàn)出并購重組領(lǐng)域案件多發(fā)、公司內(nèi)部人員“監(jiān)守自盜”、信息傳遞型內(nèi)幕交易突出等特點。

白皮書披露，金融機構(gòu)從業(yè)人員犯罪應(yīng)引起重視，部分金融機構(gòu)從業(yè)人員利用管理漏洞侵占或挪用單位資金、收受賄賂幫助他人辦理金融業(yè)務(wù)、內(nèi)外勾結(jié)違法發(fā)放貸款。

針對上述情況，北京檢察機關(guān)充分發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢，建立完善重點案件掛牌督辦、跨區(qū)域協(xié)作辦案等機制，發(fā)布涉上市公司并購、區(qū)域性股權(quán)市場、公募基金等領(lǐng)域參考性案例5件，助力防范化解金融風(fēng)險。妥善辦理“銀豆網(wǎng)”“易商通”等一批涉案人數(shù)眾多、涉案金額巨大的重大案件。起訴證券犯罪和洗錢犯罪案件數(shù)量較同期有大幅增長，有力震懾了相關(guān)金融犯罪活動。市檢察院專門制定《辦理非法集資刑事案件追贓挽損工作指引（試行）》，形成涉案資金流向?qū)ｉT審查辦案機制，并培養(yǎng)、組建金融檢察領(lǐng)域大數(shù)據(jù)資金分析專門人才隊伍，推動“穿透式”追蹤涉案資金流向，探索資金分析報告證據(jù)化。在此基礎(chǔ)上，不斷加強檢察機關(guān)證券期貨犯罪辦案基地（北京）建設(shè)，并建立起金融領(lǐng)域執(zhí)法檢察聯(lián)絡(luò)機制。