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作者｜劉宏華　　葉慶國　　吳衛(wèi)鋒‘中國人民銀行反洗錢局，劉宏華系局長；中國人民銀行福州中心支行’　　目前我國個人反洗錢義務缺失，影響反洗錢預防工作質效，促使洗錢犯罪多發(fā)，增大了國家和社會安全隱患。本文通過分析我國個人反洗錢義務缺失所造成的負...

作者｜劉宏華　查宏　李慶「中國人民銀行反洗錢局，劉宏華系局長（現(xiàn)條法司司長」自《刑法》１９９７年正式設立“洗錢罪”以來，司法實踐中以“洗錢罪”判決的案件始終屈指可數(shù)。本文通過分析涉嫌洗錢犯罪的公開裁判文書，分析當前判決“洗錢罪”的難點，并提...

文／原中國人民銀行反洗錢局局長   劉宏華（現(xiàn)條法司司長）中國人民銀行反洗錢局處長  查宏中國人民銀行反洗錢局一級主任科員  李慶導語目前我國《刑法》關于洗錢犯罪的規(guī)定中未將“自洗錢”獨立入罪，該立法現(xiàn)狀嚴重影響打擊...

將票據與其基礎交易相牽連的觀念，具有嚴肅的學術意義，需要深入研究。與票據法無因性原則強調交易效率及安全不同，票據真實交易背景要求旨在控制社會總體信用規(guī)模，防止信用膨脹，確保國家對信貸活動的有序管理，保障宏觀經濟安全。這種要求是票據發(fā)展過程中...