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青島稅警破獲特大虛開發(fā)票案，涉案4.8億元，揭露"科技化+產(chǎn)業(yè)化"黑色鏈條：PS偽造人臉、VPN遠(yuǎn)程開票，146家空殼企業(yè)炮制1.76萬份假發(fā)票。金稅四期時(shí)代，合規(guī)才是唯一出路——稅收扶持園區(qū)個(gè)體戶年開票120萬內(nèi)可享0稅率。

近期，青島稅警破獲一起涉及146家空殼企業(yè)、輻射27個(gè)省市的特大虛開發(fā)票案，涉案金額高達(dá)4.8億元的背后，藏著一條：“科技化+產(chǎn)業(yè)化”的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

一、稅案?jìng)善迫鞒踢€原

1、可疑企業(yè)篩查

青島市稅局通過大數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)了青島S農(nóng)業(yè)公司涉稅數(shù)據(jù)異常，通過向公司法定代表人電話了解，對(duì)方居然稱不知道自己名下有成立這家公司，實(shí)到注冊(cè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所檢查發(fā)現(xiàn)企業(yè)地址為倉(cāng)庫(kù)，根本沒有任何經(jīng)營(yíng)設(shè)備。

2、技術(shù)追蹤

通過調(diào)取146家關(guān)聯(lián)企業(yè)法人照片，發(fā)現(xiàn)87張照片背景高度重合，人臉照片居然為PS偽造。通過開票IP發(fā)現(xiàn)涉及20余城市，通過VPN遠(yuǎn)程操控開票設(shè)備。

3、跨省收網(wǎng)

聯(lián)合多部門實(shí)施抓捕，搗毀3處犯罪窩點(diǎn)，抓獲4名主犯，現(xiàn)場(chǎng)查獲偽造公章，人臉PS模板，遠(yuǎn)程開票機(jī)等大量鐵證。

二、違法犯罪事實(shí)

設(shè)立146家空殼企業(yè)，虛開發(fā)票1.76萬份，涉案金額4.8億元

偽造交易鏈，虛構(gòu)農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)清單、偽造農(nóng)戶身份信息，虛增成本發(fā)票沖抵稅負(fù)

劉某等人因上述犯罪事實(shí)被移送司法機(jī)關(guān)。

三、企業(yè)合規(guī)自查指南

1、身份核驗(yàn)，每月登陸電子稅務(wù)局自查，發(fā)現(xiàn)陌生關(guān)聯(lián)企業(yè)立刻申訴

2、業(yè)務(wù)留痕，農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)注意保留收購(gòu)清單+過磅單+轉(zhuǎn)賬記錄+物流單等憑證

3、發(fā)票檢查，無對(duì)公轉(zhuǎn)賬的發(fā)票不收，超經(jīng)營(yíng)范圍的發(fā)票不收，夜間開具的發(fā)票重點(diǎn)檢查

從今年5月1日起，“稅收籌劃”這個(gè)詞語將正式退出歷史舞臺(tái)，取而代之的是“稅務(wù)合規(guī)計(jì)劃”。企業(yè)和個(gè)人想降低稅負(fù)的想法和心情可以理解，但在金稅四期的監(jiān)控以及多部門的穿透下，一定要合理合規(guī)合法。

比如在部分稅收扶持園區(qū)設(shè)立的個(gè)體戶，月開票金額在10萬以內(nèi)，年開票金額在120萬以內(nèi)（普票），可免增值稅（全國(guó)統(tǒng)一免），免個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅（符合條件的可申請(qǐng)免稅），綜合稅率為0。