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楊雨桐、耿曉斌／央視新聞

近日，西安高新區(qū)警方成功破獲一起特大洗錢案件，全鏈條打掉一個非法支付結算業(yè)務的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人１０名，扣押ＰＯＳ機６臺、銀行卡５０余張。

２０２３年４月初，西安市公安局高新分局經(jīng)偵大隊與轄區(qū)內多家銀行開展“聯(lián)訪解”護企優(yōu)商精準服務活動時，收集到某銀行反映的張某瑞等人存在大額取現(xiàn)異常交易的違法犯罪線索。警方立即派專人主動聯(lián)系對接中國人民銀行西安分行反洗錢處，落實違法犯罪線索移送工作。

經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)涉案的張某瑞等７人均無固定工作，他們在多家銀行開設個人銀行卡，持續(xù)大額取現(xiàn)，人均取現(xiàn)超３０００萬元，無法合理解釋大額資金來源，交易模式觸發(fā)銀行反洗錢預警，涉嫌提供非法支付結算業(yè)務且數(shù)額特別巨大。

警方隨即對張某瑞等人立案偵查，專案組對涉案賬戶資金進行分析，發(fā)現(xiàn)資金均來源于嫌疑人在上海某支付服務股份有限公司注冊申請的空殼商戶所綁定ＰＯＳ機。經(jīng)過兩個多月的縝密偵查分析，一個層級清晰的非法支付結算犯罪團伙浮出水面。

今年６月２０日，專案組分別奔赴陜西省內多地對該犯罪團伙開展集中收網(wǎng)行動，成功抓獲犯罪嫌疑人１０名，查獲手機、ＰＯＳ機、銀行卡等一大批涉案物品。

經(jīng)查，２０２２年１月以來，張某為牟取暴利與盧某、魏某相互勾結，為二人開設的三家地下賭場提供非法資金支付結算業(yè)務，張某組織張某瑞、李某琳等人利用ＰＯＳ機收取贓款，虛構交易，直接進行套現(xiàn)結算，從中抽取最低３％的傭金，該資金支付結算團伙累計結算套現(xiàn)５．０３億元，非法獲利２００余萬元。

目前，張某、張某瑞等８名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔區(qū)人民檢察院以洗錢罪批準逮捕，盧某、魏某２人以開設賭場罪被批準逮捕，案件正在進一步偵辦中。