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在《警惕！針對(duì)城投公司的新型商票詐騙》中，我們分析了這種新型詐騙的內(nèi)在邏輯。近期，我們看到兩家城投公司公布了票據(jù)逾期的公告，指出他們被不法分子詐騙，這兩份公告指向兩家疑似詐騙企業(yè)，詐騙金額可能達(dá)到３．５億元。

一、城投公司的兩份公告

２０２３年８月１１日，黃石磁湖高新科技發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“磁湖高新”）發(fā)布公告，稱：“經(jīng)公司核實(shí)，２０２２年１２月，公司向陜西能爾城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司?。ㄒ韵潞?jiǎn)稱“陜西能爾”）開(kāi)具電子承兌商業(yè)匯票（以下簡(jiǎn)稱“商票”），因陜西能爾未履行約定，且涉嫌詐騙，我司已就上述事項(xiàng)向公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)刑事立案和人民法院提起訴訟，并于２０２３年８月８日收到黃石市鐵山區(qū)人民法院出具的立案通知文件?！贝藕咝乱虼嗽斐善睋?jù)逾期３３００萬(wàn)元。

２０２３年８月１１日，洛陽(yáng)商都城市投資控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“洛陽(yáng)商都城投”）發(fā)布公告，稱：“２０２２年７月，我公司經(jīng)介紹人聯(lián)絡(luò)，可通過(guò)商票質(zhì)押模式進(jìn)行融資，與江蘇華塑交通設(shè)施有限公司簽訂了《商票質(zhì)押借款協(xié)議》，約定由我公司開(kāi)具商票后，對(duì)方接票后可在銀行質(zhì)押進(jìn)行融資。我公司累計(jì)開(kāi)具商票金額１２７９．５１萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)到期日為２０２３年７月２１日－２５日，在票據(jù)到期前經(jīng)多次于對(duì)方溝通退票事宜，因?qū)Ψ皆?，截止到期日未退回該批票?jù)，我公司已通過(guò)公安部門和法院按照合同詐騙、合同違約事宜司法程序解決處理。”

兩份公告均指向了商票質(zhì)押這種新型詐騙，從洛陽(yáng)商都城投的表述來(lái)看，詐騙分子甚至有不同的話術(shù)，對(duì)于清楚票據(jù)質(zhì)押流程的城投公司，詐騙分子就會(huì)說(shuō)他后面還要把票拿到銀行進(jìn)行質(zhì)押融資，所以你不能把票據(jù)標(biāo)記為不可轉(zhuǎn)讓。

二、兩家疑似詐騙企業(yè)

兩家城投公司的公告引出了兩家疑似實(shí)施詐騙的企業(yè)，分別是陜西能爾城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“陜西能爾”）、江蘇華塑交通設(shè)施有限公司（簡(jiǎn)稱“江蘇華塑”），名字都和基礎(chǔ)設(shè)施沾點(diǎn)邊，給人感覺(jué)是國(guó)企的樣子。

（１）股權(quán)往上追溯均與國(guó)企有關(guān)，疑似為假冒國(guó)企

陜西能爾股權(quán)往上追溯三級(jí)的控股股東為安陽(yáng)市金屬材料總公司，安陽(yáng)市物資局１００％控股，而據(jù)南方周末２０２３年７月２７日的報(bào)道，淘寶上有商家可提供安陽(yáng)市金屬材料總公司的國(guó)企掛靠服務(wù)。

江蘇華塑股權(quán)有些復(fù)雜，往上追溯Ｎ級(jí)顯示與江蘇省蘇合投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司有關(guān)，而其為江蘇省供銷合作總社１００％控股。

（２）２０２２年下半年均進(jìn)行了法人變更

陜西能爾原名西安凱亨商貿(mào)有限公司，于２０２２年９月變更法人代表，１０月企業(yè)名稱變更為陜西能爾；而江蘇華塑于２０２２年１２月變更法人代表。

（３）參保人數(shù)均為０

無(wú)論是陜西能爾，還是江蘇華塑，參保人數(shù)都是０，搞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的企業(yè)，這合理嗎。

三、疑似詐騙３．５億元

陜西能爾于２０２２年１１月１０日在票據(jù)信息披露平臺(tái)注冊(cè)，并從１１月份開(kāi)始開(kāi)始簽發(fā)商票，截至２０２３年７月末，商票承兌余額３．０９６６億元，其中４６９０萬(wàn)元已經(jīng)逾期。

江蘇華塑于２０２２年９月７日在票據(jù)信息披露平臺(tái)注冊(cè)，其從２０２２年７月份便已開(kāi)始簽發(fā)商票，對(duì)應(yīng)洛陽(yáng)商都城投與其接觸的時(shí)間；截至２０２３年７月末，商票承兌余額３７７０萬(wàn)元，其中１０００萬(wàn)元已經(jīng)逾期。

兩家企業(yè)都是從２０２２年下半年開(kāi)始新開(kāi)票據(jù)，截至２０２３年７月末合計(jì)商票余額３．４７３６億元，其中５６９０萬(wàn)元已經(jīng)逾期。在《警惕！針對(duì)城投公司的新型商票詐騙》中，我們指出詐騙企業(yè)和城投公司是采用互開(kāi)商票的方式，也就是說(shuō)這兩家企業(yè)可能已經(jīng)實(shí)施詐騙３．４７３６億元。

目前兩家企業(yè)尚有２．９０４６億元的商票未到期，后續(xù)這些商票到期大概率也無(wú)法兌付，可能有些受騙的城投公司還蒙在鼓里，如有城投公司遇到這種互開(kāi)商票質(zhì)押融資的方式，趕緊向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。另外，詐騙分子還有沒(méi)有控制其他企業(yè)實(shí)施詐騙也未可知